反洗钱是一项系统工程,需要金融监管部门和金融机构密切协调配合。金融机构在反洗钱方面的义务有:
A.健全反洗钱内控制度 B.建立客户身份识别系统 C.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度 D.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度 E.按照反洗钱预防、健康监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。正确答案ABCDE
反洗钱是一项系统工程,需要金融监管部门和金融机构密切协调配合。金融机构在反洗钱方面的义务有:
A.健全反洗钱内控制度 B.建立客户身份识别系统 C.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度 D.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度 E.按照反洗钱预防、健康监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。正确答案ABCDE