中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行哪些职责?
参考答案要点:1接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告;2建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。3按照规定向中国人民银行报告分析结果;4要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告5经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料。
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行哪些职责?
参考答案要点:1接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告;2建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。3按照规定向中国人民银行报告分析结果;4要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告5经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料。