有下列哪些异常开户情形的,行社有权拒绝开户? 取消开户许可证)
一)企业不配合行社开展客户身份识别或行社对企业身份信息存疑,要求提供其他辅助证件,企业拒绝提供的;
二)有组织的同时或分批进行开户的;
三)开户理由不合理;
四)有明显理由怀疑客户出售、出租、出借账户或从事违法犯罪活动的;
五)其他有合理理由认定需要拒绝开户的异常情形。
有下列哪些异常开户情形的,行社有权拒绝开户? 取消开户许可证)
一)企业不配合行社开展客户身份识别或行社对企业身份信息存疑,要求提供其他辅助证件,企业拒绝提供的;
二)有组织的同时或分批进行开户的;
三)开户理由不合理;
四)有明显理由怀疑客户出售、出租、出借账户或从事违法犯罪活动的;
五)其他有合理理由认定需要拒绝开户的异常情形。
